В США посадят приезжих из Прибалтики за отмывание денег

Прокуратура Южного округа в Нью-Йорке предъявила обвинения десяти приезжим из Прибалтики.

Их подозревают в крупном мошенничестве, а также в отмывании финансовых средств. Об этом сообщает надзорное ведомство. 

На данный момент неизвестно, во сколько оценивается сумма ущерба. Американский прокурор Джеффри С. Берман рассказал, что мошенники использовали в своих делах систему фальшивых продавцов и коллекционеров автомобилей с целью обмануть клиентов. Жертвы в надежде на то, что приобретают ценную ретро-машину переводили деньги в компании мошенников. 

Помощник директора ФБР Уильям Суини-младший добавил, что некоторые люди не просто переводили финансы, но брали кредиты, чтобы получить заветную машину. 

Прокуратура заявляет, что каждый задержанный обвиняется в заговоре с целью проведения незаконных банковских афер. Им светит до 30 лет лишения свободы. Также один из фигурантов может сесть в тюрьму на  лет за отмывание денег. 

Читайте iReactor в Яндексе

Автор: Кристина Москвина

pixabay.com/PD

#сша
#происшествие

Источник: inforeactor.ru

Добавить комментарий