МВД пресекла деятельность международной группировки, выводившей деньги из России

Ведомство пресекло деятельность преступной группировки, выводившей средства из РФ.

Российские сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность преступной группы международного уровня, которая в период с 2013 по 2014 годов вывели за пределы Российской Федерации более 37 млрд рублей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным ведомства, члены преступной группировки, прикрываясь продажей валюты, переводили средства из банков «Западный» и «Русский Земельный Банк» в иностранные организации, среди которых молдавский «BC Moldindconbank S.A.». Уточняется, что денежные средства списывались по подложным решениям судов Молдавии.

Были также установлены организаторы преступного сообщества, которыми оказались граждане России Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, а также несколько граждан Молдавии.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела был задержан житель Москвы Александр Коркин.

Читайте iReactor в Яндексе

Автор: Юлия Бурмакова

pixabay.com

#молдавия
#мвд рф

Источник: inforeactor.ru

Добавить комментарий